| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
轉(zhuǎn)讓方(中車長春軌道客車股份有限公司)承諾: |
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件;
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應批準;
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
4、我方如選擇以動態(tài)報價方式實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,表明我方已了解并認可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價實施辦法(試行)》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價須知》及《金馬甲動態(tài)報價大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定,并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結(jié)果對我方具有拘束力。動態(tài)報價系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統(tǒng)異常、競價活動中斷的,我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)視情況組織繼續(xù)報價或重新報價;
5、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任。 |
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| 二、標的企業(yè)簡況 |
標的企業(yè)
基本情況 |
標的企業(yè)名稱 |
吉林省高新電動汽車有限公司 |
| 注冊地(住所) |
中國-吉林省-長春市(高新區(qū)越達路雙德工業(yè)園10號廠房(住所期限至2030年3月31日止,生產(chǎn)場所地址高新區(qū)越達路999號雙德工業(yè)園)) |
| 法定代表人 |
徐星 |
| 成立時間 |
2009-06-01 |
| 注冊資本(萬元) |
人民幣
8112.27 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有及國有控股企業(yè) |
| 公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
機械工業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
68339079-9 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 經(jīng)營范圍 |
汽車(小轎車除外)及零部件銷售,動力電機及動力電池充電柜的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售等。 |
| 職工人數(shù) |
32 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是
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| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中車長春軌道客車股份有限公司 |
51% |
| 2 |
長春高新創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司 |
49% |
| |
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主要財務
指標
(萬元) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2015年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 25.64 |
-1533.29 |
-1535.42 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 13769.42 |
16373.74 |
-2604.32 |
| 審計機構(gòu) |
畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2016-06-30 |
12.82 |
-658.97 |
-658.97 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
13530.64 |
16793.94 |
-3263.29 |
資產(chǎn)評估
情況
(萬元) |
評估機構(gòu) |
北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司 |
| 核準(備案)機構(gòu) |
中國中車集團公司 |
| 核準(備案)日期 |
2016-06-29 |
| 評估基準日 |
2015-12-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計(萬元) |
13769.42 |
26305.93 |
| 負債總計(萬元) |
16373.74 |
15775.3 |
| 凈 資 產(chǎn)(萬元) |
-2604.32 |
10530.63 |
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 |
5370.6213(萬元) |
| 評估基準日審計機構(gòu) |
畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 律師事務所 |
吉林新銳律師事務所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、本項目信息披露前20個工作日為信息預披露階段,預披露階段不接受受讓申請。 2、詳見評估報告、審計報告及法律意見書等文件。
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| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中車長春軌道客車股份有限公司 |
| 注冊地(住所) |
中國[156]吉林省[220000]長春市[220100]市轄區(qū)[220101]長春市長客路2001號 |
| 法定代表人 |
王潤 |
| 注冊資本(萬元) |
人民幣 580794.7058 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) |
股份有限公司 |
| 所屬行業(yè) |
機械工業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
999999999 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
51%
|
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
51%
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務院國資委 |
| 所屬集團或
主管部門名稱 |
中國中車集團公司 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
710929930 |
| 批準單位名稱 |
中車長春軌道客車股份有限公司股東大會 |
| 決議類型 |
股東會議決議
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
掛牌價格(萬元) |
5370.6213 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方應在資格確認后3個工作日內(nèi)向北交所指定賬戶繳納1611萬元交易保證金。如掛牌期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交,交易保證金在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后直接轉(zhuǎn)為交易價款的一部分;如掛牌期滿產(chǎn)生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方,則進入網(wǎng)絡競價程序,該保證金將自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。
2、若非轉(zhuǎn)讓方原因,意向受讓方存在以下情形之一者,轉(zhuǎn)讓方將有權(quán)扣除意向受讓方交納的交易保證金:(1)意向受讓方提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》后單方撤回受讓申請的;(2)本轉(zhuǎn)讓項目掛牌公告期滿,產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡競價程序的;(3)在網(wǎng)絡競價程序中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。
3、意向受讓方應自被確定為受讓方后五個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后五個工作日內(nèi)支付剩余交易價款到北交所指定賬戶。
4、意向受讓方須書面承諾:同意在交易所出具交易憑證后三個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
5、轉(zhuǎn)讓方以標的現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓,意向受讓方須書面承諾:交納交易保證金并被確認受讓資格后,即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉(zhuǎn)讓標的所涉及的審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的全部內(nèi)容,并已完成對轉(zhuǎn)讓標的的盡職調(diào)查,并自愿承擔除因轉(zhuǎn)讓方原因引起的其他一切交易風險,不得以不了解轉(zhuǎn)讓標的為由退還轉(zhuǎn)讓標的。
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| 受讓方資格條件 |
無
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| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是
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| 交納金額 |
1611萬元
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| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起40個工作日 |
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 |
延期
(
不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,
直至征集到意向受讓方。
)
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| 交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方:
網(wǎng)絡競價(多次報價)
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權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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