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| 中鐵二十二局集團太原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司70%股權(quán)及 98,822.944111萬元債權(quán) |
| 標(biāo)的名稱 | 中鐵二十二局集團太原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司70%股權(quán)及 98,822.944111萬元債權(quán) | ||
| 項目編號 | G316BJ1007229 | 掛牌價格 | 103206萬元 |
| 首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-06-01 | 掛牌期滿日期 | 2016-06-29 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-山西省-太原市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 中鐵二十二局集團太原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-山西省-太原市（太原市萬柏林區(qū)迎澤西大街100號國際能源中心2308室） | |||||
| 法定代表人 | 秦培文 | |||||
| 成立時間 | 2012-11-14 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 5000 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)與銷售；房地產(chǎn)經(jīng)紀服務(wù)；工程咨詢及造價咨詢；工程招標(biāo)代理及咨詢等。 | |||||
| 職工人數(shù) | 0 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中鐵二十二局集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 70% | ||||
| 2 | 太原廈海實業(yè)有限公司 | 30% | ||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 0.7 | -276.93 | -281.93 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
| 153195.4 | 149323.91 | 3871.48 | ||||
| 審計機構(gòu) | 中審華寅五洲會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）北京分所 | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-04-30 | 0 | -29.78 | -29.78 | |||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報 | 151206.67 | 147364.97 | 3841.71 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬元） |
評估機構(gòu) | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準(zhǔn)（備案）機構(gòu) | 中國鐵道建筑總公司 | |||||
| 核準(zhǔn)（備案）日期 | 2016-05-27 | |||||
| 評估基準(zhǔn)日 | 2016-03-31 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬元） | 161657.3 | 164040.69 | ||||
| 負債總計（萬元） | 157819.59 | 157819.59 | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | 3837.71 | 6221.1 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 103177.714111（萬元） | |||||
| 評估基準(zhǔn)日審計機構(gòu) | 大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
| 律師事務(wù)所 | 國浩律師（北京）事務(wù)所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、根據(jù)中鐵二十二局集團太原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與太原市萬柏林區(qū)政府簽訂的《太原市小王社區(qū)居委會城中村改造項目拆遷協(xié)議》以及與太原市萬柏林區(qū)小王社區(qū)居民委員會簽訂的《太原市小王社區(qū)居委會城中村改造項目合作協(xié)議書》(協(xié)議在北交所備查)，中鐵二十二局集團太原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司需承擔(dān)的拆遷補償費和拆遷過渡費等（簡稱拆遷資金）共計4億元，由政府包干使用，超出部分的拆遷資金應(yīng)由小王社區(qū)居委會解決，但政府超出原協(xié)議要求追加拆遷資金（購房、拆遷、過渡等費用），具體詳見北交所備查的《太原市萬柏林區(qū)人民政府關(guān)于商請解決中鐵二十二局太原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司追加給付購房、拆遷、過渡等費用及安置的函》、《小王社區(qū)居委會關(guān)于太原房地產(chǎn)公司安置房建設(shè)及追加給付購置房、拆遷費過渡費等費用的函》。 2、本項目股權(quán)部分掛牌價格為4,383.055889萬元，債權(quán)部分掛牌價格為98,822.944111萬元。若產(chǎn)生競價，增值部分為股權(quán)增值。 3、本項目不涉及職工安置。 4、其他詳見資產(chǎn)評估報告、審計報告、法律意見書等相關(guān)文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中鐵二十二局集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]石景山區(qū)[110107]北京市石景山區(qū)實興大街30號6號樓11層 | |||||
| 法定代表人 | 熊乾 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 55100 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 70% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 70% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國鐵道建筑總公司 | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 10001066-0 | |||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國鐵建股份有限公司 | |||||
| 決議類型 | 批復(fù) | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 103206 | ||||
| 價款支付方式 | 分期付款 分期支付要求： 首付款為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的100%及債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的50%（含保證金），并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)匯入北交所指定結(jié)算賬戶，剩余債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款應(yīng)自《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起一年內(nèi)支付完成。除首付款外的剩余債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款應(yīng)按同期銀行貸款利率計算《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日至剩余價款支付日期間的利息，并提供商業(yè)銀行保函(需為不可撤銷的、連帶責(zé)任的、無條件見索即付的銀行履約保函）。 |
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| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后5個工作日內(nèi)支付人民幣10,000萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以截止日17:00到賬時間為準(zhǔn)）。如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金由北交所按規(guī)定無息返還。
2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金將全部扣除,在扣除北交所及各方經(jīng)紀會員的交易(競價）服務(wù)費后剩余部分作為轉(zhuǎn)讓方的補償:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④意向受讓方在被確定為受讓方后，未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；⑤意向受讓方未按約定時限支付交易價款或交易（競價）服務(wù)費的；⑥意向受讓方違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的；⑦意向受讓方未履行相關(guān)承諾的。 3、意向受讓方應(yīng)在被確定為受讓方后2個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。如受讓方選擇一次性支付全部交易價款，則需在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)將保證金之外的全部轉(zhuǎn)讓價款支付至北交所指定結(jié)算賬戶； 如受讓方選擇分期付款，則在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的100%及債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的50%（含保證金）至北交所指定結(jié)算賬戶；剩余轉(zhuǎn)讓價款應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起一年內(nèi)支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。受讓方應(yīng)當(dāng)對剩余轉(zhuǎn)讓價款以商業(yè)銀行保函(需為不可撤銷的、連帶責(zé)任的、無條件見索即付的銀行履約保函）的方式提供擔(dān)保（銀行履約保函在簽訂合同之日提交），并按同期銀行貸款利率向甲方支付本合同生效之日至剩余債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款實際支付日期間的利息。 4、意向受讓方提交受讓申請的同時，須對以下事項進行書面承諾： ①同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將受讓方支付的轉(zhuǎn)讓價款一次性支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 ②已閱讀并認可本次交易的《產(chǎn)權(quán)交易合同》（上述《產(chǎn)權(quán)交易合同》在北京產(chǎn)權(quán)交易所備查）全部內(nèi)容，無任何異議，同意在成為最終受讓方后按照該《產(chǎn)權(quán)交易合同》文本與轉(zhuǎn)讓方進行簽署。 ③同意標(biāo)的企業(yè)全部現(xiàn)有對外債務(wù)（以大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的大華審字【2016】006749號基準(zhǔn)日審計報告為準(zhǔn)）在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后由標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)，同意在成為最終受讓方后，給予標(biāo)的企業(yè)必要的（如資金）支持，確保該等對外債務(wù)按時足額清償；如因標(biāo)的企業(yè)前述債務(wù)產(chǎn)生任何糾紛，均由受讓方處理并承擔(dān)相關(guān)風(fēng)險和責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方不再就標(biāo)的企業(yè)債務(wù)承擔(dān)任何責(zé)任。受讓方應(yīng)及時、有效處理糾紛，并有效規(guī)避轉(zhuǎn)讓方的信譽風(fēng)險。 ④同意在成為最終受讓方后應(yīng)當(dāng)確保股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的公司繼續(xù)積極推進小王社區(qū)居委會城中村改造項目的實施，確保剩余地塊拆遷及土地平整工作如期完成，確保標(biāo)的公司按照其與小王社區(qū)居委會簽訂的《太原市小王社區(qū)居委會城中村改造項目合作協(xié)議書》及《太原市小王社區(qū)城中村改造項目拆遷協(xié)議》(協(xié)議在北交所備查)完成村民還遷房建設(shè)交付或促成標(biāo)的公司與小王社區(qū)居民委員會重新簽訂相關(guān)協(xié)議。 ⑤同意在成為最終受讓方后，在實施小王村社區(qū)居委會城中村改造項目中涉及相關(guān)政府機關(guān)、社區(qū)居民委員會及拆遷居民等所引發(fā)的任何問題、費用及風(fēng)險，由受讓方自行承擔(dān)，與轉(zhuǎn)讓方無關(guān)。 ⑥同意自本次產(chǎn)權(quán)交易獲得北交所出具的產(chǎn)權(quán)交易憑證后1個月內(nèi)，完成標(biāo)的企業(yè)公司名稱變更的企業(yè)內(nèi)部程序，且不再使用“中鐵”、“中鐵二十二局”、“中鐵二十二局集團”字樣，并將工商變更登記所需全部資料遞交至政府登記機關(guān)。 5、本項目掛牌公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉(zhuǎn)讓項目所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、《產(chǎn)權(quán)交易合同》及該等文件所披露內(nèi)容，已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并以其獨立判斷決定自愿接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告、《產(chǎn)權(quán)交易合同》及其他相關(guān)文件之全部內(nèi)容。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟組織。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，并具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)符合國家法律法規(guī)及部門規(guī)章等規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。 4、本項目接受聯(lián)合受讓，聯(lián)合體成員不得超過2家。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 10000萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
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| 權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經(jīng)紀會員名稱 | 北京中誠天下投資顧問有限公司 | ||
| 經(jīng)紀會員聯(lián)系人 | 孫澤華 | 聯(lián)系電話 | 18515366170，010-63799892 | |
| 交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
| 交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 劉達 | 聯(lián)系電話 | 010-66295655 | |
| 交易機構(gòu)部門負責(zé)人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機構(gòu)傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網(wǎng)
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