| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
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轉(zhuǎn)讓方(寧夏英力特化工股份有限公司)承諾:
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本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件;
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應批準;
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
4、我方如選擇以動態(tài)報價方式實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,表明我方已了解并認可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價實施辦法(試行)》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價須知》及《金馬甲動態(tài)報價大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定,并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結(jié)果對我方具有拘束力。動態(tài)報價系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統(tǒng)異常、競價活動中斷的,我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)視情況組織繼續(xù)報價或重新報價;
5、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任。 |
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| 二、標的企業(yè)簡況 |
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標的企業(yè)
基本情況
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標的企業(yè)名稱 |
寧夏石嘴山市青山賓館有限責任公司 |
| 注冊地(住所) |
中國-寧夏回族自治區(qū)-石嘴山市(石嘴山市大武口區(qū)朝陽街81號) |
| 法定代表人 |
楊杏萍 |
| 成立時間 |
2003-12-29 |
| 注冊資本(萬元) |
人民幣 500 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
社會服務業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
45436006-X |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 經(jīng)營范圍 |
住宿;餐飲(以許可證核準經(jīng)營范圍為準);會場出租;歌舞娛樂;房屋出租;煙酒副食;保潔服務;旅游紀念品;傳真;火車、飛機票的代辦業(yè)務;*** |
| 職工人數(shù) |
120 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
寧夏英力特化工股份有限公司 |
100% |
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主要財務
指標
(萬元)
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以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2816.7927 |
-20.71 |
-18.98 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 2635.23 |
927.24 |
1707.99 |
| 審計機構(gòu) |
中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-12-31 |
1979.95 |
-301.27 |
-299.86 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 年報 |
2279.23 |
871.1 |
1408.13 |
資產(chǎn)評估
情況
(萬元) |
評估機構(gòu) |
北京國融興華資產(chǎn)評估有限責任公司 |
| 核準(備案)機構(gòu) |
中國國電集團公司 |
| 核準(備案)日期 |
2014-01-20 |
| 評估基準日 |
2013-06-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計(萬元) |
2490.74 |
5974.89 |
| 負債總計(萬元) |
903.8 |
903.8 |
| 凈 資 產(chǎn)(萬元) |
1586.94 |
5071.09 |
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 |
5071.09(萬元) |
| 評估基準日審計機構(gòu) |
中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 律師事務所 |
寧夏致和律師事務所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1.寧夏石嘴山市青山賓館有限責任公司,位于石嘴山市大武口區(qū)朝陽西街81號,距五A級著名旅游景區(qū)—沙湖20公里,占地面積1.8萬平方米,建筑面積1.4萬平方米,院內(nèi)綠樹成蔭,山水環(huán)繞、環(huán)境舒適優(yōu)美,更保留古建風格八角樓及觀賞長廊,獨具一格。青山賓館擁有精致舒適的豪華客房(套房)100余間,房間配有空調(diào)、數(shù)字電視、寬帶和國內(nèi)、國際直撥電話,部分客房配有商用電腦。別具特色的中西餐飲樓宴賓樓設有中西式宴會廳、豪華包間、雅間26間,一樓大廳、二樓、三樓雅間可同時接待700余人就餐。多功能廳、會議中心于2009年11月26日重新裝修改造后投入使用,能夠滿足各類音視頻會議要求,是舉辦各類中小型會議、商務洽談、中西式酒會、餐舞會的理想場所。
2.標的企業(yè)所擁有的房產(chǎn)中:超出證載面積204.91平方米;尚未取得房產(chǎn)證建筑面積3860.61平方米。
3.標的企業(yè)情況詳見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》,上述文件于北交所存檔備查。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
寧夏英力特化工股份有限公司 |
| 注冊地(住所) |
中國[156]寧夏回族自治區(qū)[640000]石嘴山市[640200]惠農(nóng)區(qū)[640205]寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)鋼電路 |
| 法定代表人 |
秦江玉 |
| 注冊資本(萬元) |
人民幣 30308.7602 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) |
股份有限公司 |
| 所屬行業(yè) |
化學工業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
22769316-3 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國國電集團公司 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
710931061 |
| 批準單位名稱 |
股東大會決議公告 |
| 決議類型 |
其它類型 |
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四、交易條件與受讓方資格條件
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| 交易條件 |
掛牌價格(萬元) |
6210 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方應在掛牌公告期滿,通過資格確認后3個工作日內(nèi)交納交易保證金1800萬元(以截止日15:00之前到賬為準)至北交所指定賬戶。如本項目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式,該交易保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后直接轉(zhuǎn)為交易價款的等額部分;如本項目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡競價方式確定受讓方,該交易保證金相應轉(zhuǎn)為競價保證金,通過競價確定為最終受讓方的,其競價保證金相應轉(zhuǎn)為交易價款的等額部分。
2、本次標的股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,辦理有關(guān)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割事項前,受讓方須先行償還轉(zhuǎn)讓方對標的企業(yè)享有的債權(quán)(人民幣:592.35萬元),否則轉(zhuǎn)讓方將不予交割;且原標的企業(yè)余下的債務由改建后的標的企業(yè)承擔。
3、標的企業(yè)自評估基準日至資產(chǎn)交割之日的經(jīng)營損益均由受讓方承擔,債權(quán)債務由標的企業(yè)自行承擔。
4、意向受讓方在被確認為受讓方后,須在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在合同簽訂后5個工作日內(nèi)將剩余交易價款和交易服務費一次性交納至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定的銀行賬戶。
5、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金將被全部扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)有效競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。
6、意向受讓方須書面承諾:本次標的股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,意向受讓方須承諾標的企業(yè)繼續(xù)履行與現(xiàn)有職工的勞動合同關(guān)系。在標的企業(yè)權(quán)屬變更完成后,存續(xù)企業(yè)和現(xiàn)有職工的勞動關(guān)系發(fā)生變更的,按照國家及當?shù)貏趧硬块T的相關(guān)政策與規(guī)定執(zhí)行;同意在北京產(chǎn)權(quán)交易所出具《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易憑證》后的三個工作日內(nèi),將該項目的產(chǎn)權(quán)交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須有良好的財務狀況及支付能力,遞交受讓申請時需提供掛牌期間任一時點,不低于掛牌價格的銀行存款證明;
2、意向受讓方須有良好商業(yè)信用,無違法違規(guī)記錄;
3、意向受讓方為自然人的,應當具有完全民事行為能力;
4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件;
5、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1800萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
(信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方:
網(wǎng)絡競價(多次報價) |
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
無 |