北京醫(yī)藥健康科技公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-03-29 10:44:39

國(guó)藥陽(yáng)光健康科技有限公司51%股權(quán)

標(biāo)的名稱	國(guó)藥陽(yáng)光健康科技有限公司51%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G315BJ1006545	掛牌價(jià)格	9590萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊	上海證券報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2015-01-20	掛牌期滿日期	2015-02-15
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-北京市-市轄區(qū)	標(biāo)的所屬行業(yè)	醫(yī)藥工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	國(guó)藥陽(yáng)光健康科技有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)-北京市-市轄區(qū)（北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園南路21號(hào)）
	法定代表人	陳玉棟
	成立時(shí)間	2006-09-19
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 8980
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	其他有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	醫(yī)藥工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	79409741-3
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	經(jīng)營(yíng)范圍	以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、眼科、耳鼻咽喉科、急診醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、體檢科；技術(shù)推廣服務(wù)；醫(yī)院管理（不含診療活動(dòng)）；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢。
	職工人數(shù)	775 人
	是否含有國(guó)有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)	否
	序號(hào)	前十位股東名稱		持股比例
	1	中國(guó)國(guó)際醫(yī)藥衛(wèi)生公司		51%
	2	北京天之康健投資管理有限公司		31.85%
	3	浙江迪升投資有限公司		13.18%
	4	杭州夏蓮健康管理咨詢有限公司		3.97%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬(wàn)元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2013年度	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
		6503.93	-1796.04			-1860.15
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		12505.2	971.94			11533.26
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
	2014-11-25	5875.7	-1629.85			-1635.9
	報(bào)表類型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報(bào)	10713.04	229.73			10483.31
資產(chǎn)評(píng)估情況（萬(wàn)元）	評(píng)估機(jī)構(gòu)	上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2014-12-30
	評(píng)估基準(zhǔn)日	2014-10-31
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評(píng)估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）	10679.28			-
	負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）	205.74			-
	凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）	10473.54			17900
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值	9129（萬(wàn)元）
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		北京中盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
律師事務(wù)所		北京琨騰律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		其他
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	一、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告第十二條特別事項(xiàng)說(shuō)明： 1.國(guó)藥陽(yáng)光健康科技有限公司納入評(píng)估范圍的運(yùn)輸設(shè)備中，一輛號(hào)牌號(hào)碼為“京Q18X67”的別克牌SGM6520ATA小型普通客車(chē)車(chē)輛行駛證登記的所有人為姚猛，但被評(píng)估單位承諾產(chǎn)權(quán)歸國(guó)藥陽(yáng)光健康科技有限公司所有，本次評(píng)估未考慮該事項(xiàng)可能產(chǎn)生的影響。 2.國(guó)藥陽(yáng)光京朝（北京）門(mén)診部有限公司納入評(píng)估范圍的運(yùn)輸設(shè)備中一輛牌照號(hào)為京P5EV10的力帆牌LF7162F轎車(chē)車(chē)輛行駛證登記的所有人為姚猛，但被評(píng)估單位承諾產(chǎn)權(quán)歸國(guó)藥陽(yáng)光京朝（北京）門(mén)診部有限公司所有，本次評(píng)估未考慮該事項(xiàng)可能產(chǎn)生的影響。 3.根據(jù)《關(guān)于北京現(xiàn)代陽(yáng)光健康科技有限公司之投資并購(gòu)協(xié)議》，中國(guó)國(guó)際醫(yī)藥衛(wèi)生公司完成收購(gòu)國(guó)藥陽(yáng)光健康科技有限公司股權(quán)并進(jìn)行第一期增資，股權(quán)比例達(dá)到51%。待第一期增資完成工商變更之日起六個(gè)月內(nèi)完成第二期增資，增資款為6367.5萬(wàn)元（計(jì)入資本公積）。據(jù)轉(zhuǎn)讓方介紹，由于原股東補(bǔ)充承諾義務(wù)尚未完成，按照補(bǔ)充承諾中國(guó)國(guó)際醫(yī)藥衛(wèi)生公司第二期增資6367.5萬(wàn)元時(shí)間向后順延，時(shí)間至原股東補(bǔ)充承諾義務(wù)圓滿完成。此次中國(guó)國(guó)際醫(yī)藥衛(wèi)生公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)約定如下“意向受讓方須同時(shí)承繼對(duì)國(guó)藥陽(yáng)光健康科技有限公司第二期增資6367.5萬(wàn)元人民幣”。 4.國(guó)藥陽(yáng)光健康科技有限公司安華橋門(mén)診部于2014年11月開(kāi)始正常營(yíng)業(yè)，其放射診療許可證、輻射安全許可證目前正在辦理中。 5.杭州倍格健康管理有限公司新店（東新路店）已取得醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證，營(yíng)業(yè)執(zhí)照、放射診療許可證、輻射安全許可證正在辦理中。二、其他需披露的內(nèi)容詳見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》、《審計(jì)報(bào)告》及《法律意見(jiàn)書(shū)》等相關(guān)備查文件。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中國(guó)國(guó)際醫(yī)藥衛(wèi)生公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]朝陽(yáng)區(qū)[110105]北京市朝陽(yáng)區(qū)惠新東街4號(hào)
	法定代表人	李粲
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 210838
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	國(guó)有企業(yè)
	所屬行業(yè)	醫(yī)藥工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	10000946-7
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	51%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	51%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
	所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱	中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	100005888
	批準(zhǔn)單位名稱	中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司
	決議類型	批復(fù)
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）	9590
	價(jià)款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方提交受讓申請(qǐng)即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 2、意向受讓方在獲得受讓資格確認(rèn)后三個(gè)工作日內(nèi)，需交納1000萬(wàn)元交易保證金到北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。掛牌期滿，如只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交，該交易保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分；如產(chǎn)生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方，則進(jìn)入競(jìng)價(jià)程序，該交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。若成功受讓,則該意向受讓方交易保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，若未成功受讓，則該意向受讓方交易保證金在競(jìng)價(jià)結(jié)束后的三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還該意向受讓方賬戶。 3、若非因轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納的全部保證金：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)；（2）產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)過(guò)程中意向受讓方不應(yīng)價(jià)或低于掛牌價(jià)格報(bào)價(jià)的；（4）在被確認(rèn)為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；（5）出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)規(guī)則中規(guī)定的競(jìng)買(mǎi)人違約的其他情況；（6）出現(xiàn)違反產(chǎn)權(quán)交易保證金有關(guān)規(guī)定或出現(xiàn)其他違規(guī)違約情形的。 4、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓采用一次性付款方式。意向受讓方須在被確認(rèn)為受讓方后三個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并須在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后三個(gè)工作日內(nèi)，一次性將保證金之外的剩余交易價(jià)款匯入北交所指定賬戶。 5、意向受讓方須同時(shí)承繼轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)第二期增資6367.5萬(wàn)元人民幣的義務(wù)。 6、意向受讓方保證受讓標(biāo)的企業(yè)股權(quán)后，標(biāo)的企業(yè)及其各級(jí)分支機(jī)構(gòu)名稱中不得繼續(xù)使用“國(guó)藥”字號(hào)，不得使用中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司的商標(biāo)，不得使用“中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司”、“中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)”、“國(guó)藥集團(tuán)”、“國(guó)藥”、“SINOPHARM”、“中國(guó)國(guó)際醫(yī)藥衛(wèi)生公司”、“國(guó)藥國(guó)際”等字樣進(jìn)行宣傳，并將標(biāo)的企業(yè)及其所屬各級(jí)分支機(jī)構(gòu)、門(mén)診部及網(wǎng)站內(nèi)所有載體含有的上述商標(biāo)、字樣予以清除。 7、意向受讓方需承諾標(biāo)的企業(yè)依法繼續(xù)與原有職工履行原有勞動(dòng)合同，變更標(biāo)的企業(yè)名稱后，依法與員工重新簽訂勞動(dòng)合同。 8、意向受讓方需承諾最近三年內(nèi)無(wú)重大違法違規(guī)記錄。 9、意向受讓方需同意在本項(xiàng)目出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后七個(gè)工作日內(nèi)，由北交所將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方銀行賬戶。 10、意向受讓方應(yīng)全面接受上述規(guī)定，并就此出具書(shū)面承諾。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應(yīng)為在境內(nèi)外依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，意向受讓方須提供掛牌期間任一時(shí)點(diǎn)銀行出具的不低于掛牌價(jià)格的存款證明，若由多家金融機(jī)構(gòu)出具多個(gè)賬戶銀行存款證明的，證明時(shí)間須為掛牌期間同一時(shí)點(diǎn)。 3、本項(xiàng)目不接受委托、信托或聯(lián)合受讓。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	1000萬(wàn)元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		重新掛牌
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià))
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》