| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
蘇州華美達(dá)鋁業(yè)有限公司 |
| 注冊(cè)地(住所) |
中國(guó)-江蘇省(江蘇省常熟市尚湖鎮(zhèn)練塘環(huán)鎮(zhèn)路東) |
| 法定代表人 |
朱振平 |
| 成立時(shí)間 |
2005-03-21 |
| 注冊(cè)資本(萬元) |
美元 1300 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
常用有色金屬冶煉 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
9999999999 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
小型 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
從事廢鋁加工,銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品。 |
| 職工人數(shù) |
6 人 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
是 |
| 序號(hào) |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
美國(guó)礦產(chǎn)金屬有限公司 |
100% |
| |
|
|
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主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
(萬元)
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2014年度 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 27348.39 |
-2073.55 |
-2072.18 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 20588.26 |
19145.89 |
1442.36 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
江蘇永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 2015-12-31 |
3683.34 |
-2294.72 |
-2292.19 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
9877.62 |
10555.07 |
-677.45 |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
(萬元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) |
中國(guó)五礦集團(tuán)公司 |
| 核準(zhǔn)(備案)日期 |
2016-01-11 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2015-09-30 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)(萬元) |
10291.94 |
9751.7 |
| 負(fù)債總計(jì)(萬元) |
10752.66 |
10752.66 |
| 凈 資 產(chǎn)(萬元) |
-460.72 |
-1000.96 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
9794.891877(萬元) |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
江蘇永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市中博律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1.本項(xiàng)目掛牌價(jià)格為7557.102萬元,其中股權(quán)掛牌價(jià)格為0.0001萬元,債權(quán)掛牌價(jià)格為7557.1019萬元。
2.蘇州華美達(dá)鋁業(yè)有限公司已經(jīng)停產(chǎn)。
3.蘇州華美達(dá)鋁業(yè)有限公司100%股權(quán)已經(jīng)質(zhì)押給中國(guó)五礦集團(tuán)公司。2015年12月30日,中國(guó)五礦集團(tuán)公司出具《關(guān)于同意轉(zhuǎn)讓蘇州華美達(dá)鋁業(yè)有限公司100%股權(quán)的同意函》,同意美國(guó)礦產(chǎn)金屬有限公司將其持有的蘇州華美達(dá)鋁業(yè)有限公司100%股權(quán)通過北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓,并承諾自前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易雙方正式簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同且產(chǎn)權(quán)交易合同正式生效之日起20個(gè)工作日內(nèi)完成蘇州華美達(dá)鋁業(yè)有限公司100%股權(quán)質(zhì)押的注銷登記手續(xù)。
4.轉(zhuǎn)讓蘇州華美達(dá)鋁業(yè)有限公司100%股權(quán),需取得主管商務(wù)部門的批準(zhǔn)。
5.詳見《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》和《法律意見書》等北交所備查資料。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
MINMETALS, INC. (美國(guó)礦產(chǎn)金屬有限公司) |
| 注冊(cè)地(住所) |
美利堅(jiān)合眾國(guó)[840]1Bridge Plaza Suite 110 Fort Lee,New Jersey 07024 |
| 法定代表人 |
景士利 |
| 注冊(cè)資本(萬元) |
美元 10 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
外資企業(yè) |
| 公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) |
外資企業(yè) |
| 所屬行業(yè) |
礦業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
999999999 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
小型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國(guó)五礦集團(tuán)公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
10000093X |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國(guó)五礦股份有限公司 |
| 決議類型 |
批復(fù) |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價(jià)格(萬元) |
7557.102 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)向北交所指定銀行賬戶支付2267萬元的交易保證金(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。如項(xiàng)目掛牌期滿,只產(chǎn)生1家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式,該保證金直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分。如本項(xiàng)目掛牌期滿,產(chǎn)生2家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方,該保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其競(jìng)價(jià)保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分;其他意向受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息退還。
2、意向受讓方應(yīng)自被確定為最終受讓方之日起五個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,自交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付全部交易價(jià)款。
3、意向受讓方需書面承諾:在交納交易保證金后即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律意見書以及相關(guān)文件所披露的內(nèi)容,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的內(nèi)容。意向受讓方不得以未查閱、勘察或未謹(jǐn)慎查閱、勘察相關(guān)資料及標(biāo)的現(xiàn)狀,并以此做出決定為由,向轉(zhuǎn)讓方或北交所主張任何抗辯或拒絕履行任何義務(wù)。
4、意向受讓方需書面承諾:同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將已匯至北交所賬戶的全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定帳戶。
5、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納的保證金將全部扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;③在競(jìng)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;⑤意向受讓方未履行受讓時(shí)做出的相關(guān)書面承諾事項(xiàng)的。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國(guó)境內(nèi)、外依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。
3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
2267萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
(信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 |
重新掛牌 |
| 交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方:
網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(一次報(bào)價(jià)) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
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