福建電子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-05-23 10:57:31

福建閩航電子有限公司25.5%股權(quán)

標(biāo)的名稱	福建閩航電子有限公司25.5%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G316BJ1007204	掛牌價(jià)格	981.59萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊	證券時(shí)報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2016-05-19	掛牌期滿日期	2016-06-16
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-福建省-南平市	標(biāo)的所屬行業(yè)	電子工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

　　本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)
基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱

福建閩航電子有限公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)-福建省-南平市（福建省南平市長(zhǎng)沙高新技術(shù)開發(fā)區(qū)）

法定代表人

蘭海

成立時(shí)間

2002-12-06

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 1742

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有參股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

電子工業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

74383322-2

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

中型

經(jīng)營(yíng)范圍

集成電路、電子產(chǎn)品、電子器件專用零件、電子元器件、家用制冷電器制造、銷售等。

職工人數(shù)

191 人

是否含有國(guó)有劃撥土地

否

標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu)

標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

否

序號(hào)

前十位股東名稱

持股比例

驪山微電子公司

25.5%

蘭海

47%

廖伍金

23.2%

包必亮

4.3%

主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告

2015年度

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2036.88

35.24

176.41

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

4588.62

1271.48

3317.14

審計(jì)機(jī)構(gòu)

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2016-03-31

426.76

-14.83

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

4451.35

1149.05

3302.31

資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元）

評(píng)估機(jī)構(gòu)

上海大成資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國(guó)航天科技集團(tuán)公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2016-03-09

評(píng)估基準(zhǔn)日

2015-06-30

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）

4457.38

4908.1

負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）

1251.93

1058.73

凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）

3205.45

3849.37

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

981.58935（萬(wàn)元）

評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

陜西西秦金周會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司

律師事務(wù)所

陜西海普睿誠(chéng)律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

重要信息
披露

其他披露內(nèi)容

1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置問(wèn)題。
2、本項(xiàng)目2015年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，取自標(biāo)的企業(yè)2015年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表，其他信息詳見《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》和《法律意見書》等北交所備查文件。

管理層擬參與受讓意向

是

管理層持有
及擬受讓標(biāo)
的企業(yè)國(guó)有
產(chǎn)權(quán)情況

管理層（自然人）擬受讓國(guó)有產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)
姓名	所在單位	職務(wù)	現(xiàn)持有產(chǎn)權(quán)比例	擬受讓產(chǎn)權(quán)比例
蘭海	福建閩航電子有限公司	總經(jīng)理	47%	25.5%

受讓國(guó)有產(chǎn)
權(quán)的目的及
相關(guān)后續(xù)計(jì)
劃

促使標(biāo)的企業(yè)持續(xù)，穩(wěn)定發(fā)展。

是否改變標(biāo)
的企業(yè)的主
營(yíng)業(yè)務(wù)及改
變方向

否

是否對(duì)標(biāo)的
企業(yè)進(jìn)行重
大重組及重
組內(nèi)容

否

備注

三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

驪山微電子公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)[156]陜西省[610000]西安市[610100]碑林區(qū)[610103]西安市碑林區(qū)太乙路189號(hào)

法定代表人

田東方

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 2197

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

國(guó)有企業(yè)

所屬行業(yè)

電子工業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

43523013-9

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

中型

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

25.5%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

25.5%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

國(guó)務(wù)院國(guó)資委

所屬集團(tuán)或主管部門名稱

中國(guó)航天科技集團(tuán)公司

組織機(jī)構(gòu)代碼

100014071

批準(zhǔn)單位名稱

中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第九研究院

決議類型

批復(fù)

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）

981.59

價(jià)款支付方式

分期付款
分期支付要求：意向受讓方須在被確定為最終受讓方后次日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于合同生效后次日起5個(gè)工作日內(nèi)支付不低于成交價(jià)格的30%的首付款（含交易保證金），其余款項(xiàng)須在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起1年內(nèi)付清，且提供合法擔(dān)保（包括但不限于銀行保函、第三方擔(dān)保形式），并應(yīng)當(dāng)按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息。

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件

1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)向北交所指定銀行賬戶交納294萬(wàn)元的交易保證金（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。（1）若掛牌期滿只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項(xiàng)目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；（2）除原股東外，若掛牌期滿只產(chǎn)生一家非原股東的符合條件的意向受讓方，則由該意向受讓方做出一次報(bào)價(jià)后進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還；原股東放棄行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。（3）除未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東之外，若掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，各意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報(bào)價(jià)方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。原股東行權(quán)的，最高報(bào)價(jià)方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還；原股東放棄行權(quán)的，最高報(bào)價(jià)方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。
2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方的保證金將被扣除：（1）意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并交納保證金后未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。
3、意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾: （1）在被確定為最終受讓方后次日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于合同生效后次日起5個(gè)工作日內(nèi)支付不低于成交價(jià)格的30%的首付款（含交易保證金），其余款項(xiàng)須在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起1年內(nèi)付清，且提供合法擔(dān)保（包括但不限于銀行保函、第三方擔(dān)保形式），并應(yīng)當(dāng)按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息。（2）同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個(gè)工作日內(nèi)將首付款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。
4、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。

受讓方資格條件

1、意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。
3、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

交納金額

294萬(wàn)元

交納方式

支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。

五、掛牌信息

掛牌公告期
（信息發(fā)布期）

自公告之日起20個(gè)工作日

掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方

重新掛牌