連云港集裝箱碼頭公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2015-12-16 10:42:06

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	連云港新東方集裝箱碼頭有限公司55%股權(quán)
項(xiàng)目編號	G313SH1006945	掛牌價(jià)格	75625.000000萬元
掛牌起始日期	2013-09-25	掛牌期滿日期	2013-10-28
標(biāo)的所在地區(qū)	江蘇	標(biāo)的所屬行業(yè)	交通運(yùn)輸業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海道和投資咨詢有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	連云港新東方集裝箱碼頭有限公司
注冊地(地址)	連云港開發(fā)區(qū)
法定代表人	方萌
成立時(shí)間	2000-04-27
注冊資本	人民幣 100000.000000萬元
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營規(guī)模	大型
組織機(jī)構(gòu)代碼	72064674-X
經(jīng)營范圍	許可經(jīng)營項(xiàng)目：為船舶提供碼頭；為旅客提供上下船設(shè)施和服務(wù)；為委托人提供貨物裝卸（含過駁）、倉儲，港內(nèi)駁運(yùn)、集裝箱堆放、拆拼箱以及對貨物及其包裝進(jìn)行簡單加工處理等；為船舶提供岸電；從事港口設(shè)施、設(shè)備和港口機(jī)械的租賃和維修業(yè)務(wù)。一般經(jīng)營項(xiàng)目：提供國內(nèi)貨運(yùn)代理、勞務(wù)、貨物查驗(yàn)、熏蒸、集裝箱清洗等輔助服務(wù)；提供信息咨詢服務(wù)。
是否含有國有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

否

序號

股東名稱

持股比例

中海碼頭發(fā)展有限公司

55%

連云港港口集團(tuán)有限公司

45%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2012年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
	-439.620000萬元	-439.620000萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
235166.760000萬元	145606.370000萬元	89560.390000萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

2011年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤

資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
227934.440000萬元	147934.440000萬元	80000.000000萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2013-07-31

-5733.320000萬元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

238177.940000萬元

144350.880000萬元

93827.060000萬元

資產(chǎn)評估情況

評估機(jī)構(gòu)

北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國海運(yùn)集團(tuán)總公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2013-09-13

評估基準(zhǔn)日

2013-07-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

律師事務(wù)所

上海市友林律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

5978.300000萬元

長期投資

0.000000萬元

固定資產(chǎn)

57160.080000萬元

55606.440000萬元

無形資產(chǎn)

0.000000萬元

14400.110000萬元

土地使用權(quán)

0.000000萬元

其它資產(chǎn)

175039.560000萬元

205861.190000萬元

資產(chǎn)總計(jì)

238177.940000萬元

281846.040000萬元

流動(dòng)負(fù)債

9556.880000萬元

長期負(fù)債

134794.000000萬元

負(fù)債總計(jì)

144350.880000萬元

凈資產(chǎn)

93827.060000萬元

137495.160000萬元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值

75622.338000萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	無
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	無
審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	無
其他信息	公司目前處于工程在建階段,無營業(yè)收入，公司目前利潤為負(fù)值系因成本計(jì)提折舊所致。
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格	75625.000000萬元
價(jià)款支付方式	一次性付款
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	否
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起（如涉及外資受讓的，經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)后）5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競買人遞交保證金的，將采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人，將采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)的一次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3.意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為所涉之審計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)評估報(bào)告所披露內(nèi)容，以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 4.意向受讓方由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣22687.5萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，受讓方的競價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后（如涉及外資受讓的，經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)后）轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 5.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。如只征集到一個(gè)符合條件的競買人： ①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的； ②競買人在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的； ③競買人違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的。如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人： ①在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的； ②在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的； ③競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的； ④競買人違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的。 6.根據(jù)標(biāo)的公司章程有關(guān)條款和股東會決議的規(guī)定，標(biāo)的公司現(xiàn)有股東對本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的享有優(yōu)先購買權(quán)。如未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標(biāo)的公司原股東擬行使優(yōu)先購買權(quán)，必須進(jìn)場行權(quán)，且須在掛牌期間向產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)遞交受讓申請及受讓資料，并按規(guī)定遞交保證金。在掛牌期間未遞交受讓申請、未按規(guī)定繳納保證金或未進(jìn)場行權(quán)的原股東，均視為自動(dòng)放棄受讓。
受讓方資格條件	1.意向受讓方須為境內(nèi)外合法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。 2..意向受讓方具備良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，且舉牌時(shí)銀行存款不少于本項(xiàng)目掛牌價(jià)（從掛牌起始日之后銀行出具的存款證明為據(jù)）。 3.意向受讓方需具有良好的誠信記錄，無重大違法違規(guī)記錄。 4.本項(xiàng)目可以采取聯(lián)合受讓方式，但不得采取委托或者信托的方式舉牌如采用聯(lián)合受讓方式，則組成受讓聯(lián)合體的主體以兩家為限，且其中每個(gè)主體均需滿足受讓方資格條件要求（有原股東參與的受讓聯(lián)合體不享有優(yōu)先購買權(quán)）。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	22687.500000萬元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	中海碼頭發(fā)展有限公司
注冊地（住所）	上海市虹口區(qū)東大名路670號419室
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	55%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	55%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國海運(yùn)(集團(tuán))總公司
批準(zhǔn)單位名稱	中國海運(yùn)（集團(tuán)）總公司